La Agencia Tributaria, que actualmente se encuentra en plena campaña de la Renta 2017, ha enviado un total de 60 requerimientos, repartidos entre bancos, pasarelas de pago y portales de intercambio, con el fin de controlar mejor las criptomonedas como el bitcoin. Estas inspecciones de Hacienda podrían acabar en algo mucho peor.

Hacienda obliga a identificar a los compradores y vendedores de criptomonedas

Ha sido la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) la que ha enviado los requerimientos para complementar una información de la que ya disponen sobre el mercado de las criptomonedas. A raíz de la información que obtengan decidirán si iniciar investigaciones y qué tipo de control deberán aplicar a este sector.

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La criptomonedas son perfectas para lavar dinero ilícito, y eso llevara mucho progreso económico a algunos sectores que se beneficiaran de la entrada a circulación legal de tantos miles de millones de dolares que ahora están escondidos en bunquers de narcos y traficantes de armas entre otros mercaderes de cosas ilegales...

 

Saludos.