Hola a todos. He descubierto un presunto exchange, es decir una presunta plataforma de intercambio de criptomonedas, que es fraudulenta. No me han estafado ni nada, y no por que no lo hayan intentado, sino por que no me he dejado, vaya.

Basicamente el procedimiento de fraude que hacen estos tipos es:

1. Captar víctimas mediante Telegram.
    Ellos contactan con usuarios y les dicen que son un exchange que acaba de empezar, y al usuario lo han premiado de forma aleatoria con 0.19 bitcoins para celebrarlo (eso son unos 8.000 USD).
    Le dan un código a la víctima, que sirve para activar el presunto premio en la web del exchange.

2. Esperan a que la víctima se registre en la web, active el premio, reciba los presuntos bitcoins en su cuenta de usuario, y cuando la víctima intenta retirar el dinero o transferir los bitcoin a una cartera, ahí es cuando aparece una alerta de "actividad sospechosa" y el sistema de la web le pide al usuario que haga una transferencia de 0.0035 BTC, es decir unos 150€, a una cartera de estos tipos para verificar la identidad del usuario xD.

Ellos no tienen un KYC ni nada por el estilo, y la "verificación en dos pasos" es mediante un extraño código que hay que enviarles a un canal de Telegram, jajaja es alucinante...

3. Aquí ya no se lo que pasará por que logicamente no les voy a enviar 150 pavos... aunque el presunto premio que me han dado sea de unos 7.000 eurazos (0,19 BTC) xD, pero no es dificil imaginar lo que ocurriría: los estafadores se quedan con el dinero que les envies, y no vuelves a saber nada de ellos. Y si les contactas (mediante el "chat en vivo" de su web) probablemente te dirán que no les ha llegado la transferencia, e insistirán en que hagas una nueva transferencia para validarla, que esta vez es la buena, y así, intentarán sacarte lo máximo posible hasta que por fin te hartes y los mandes a tomar por cu...

-

En fin. Simplemente me gustaría saber, en España, si yo como ciudadano puedo reportar este sitio web fraudulento mediante algún formulario o dirección de correo de contacto de la Policía. Por Internet. ¿Alguien me explica como se hace, desde que página web y tal?. Gracias.

En hypestats.com esta web tiene 345 visitas diarias. Eso son muchas víctimas. Hay que evitarlo, díganme como puedo reportarlo a las autoridades de mi pais, por internet, gracias.

Y digo por internet por que me imagino que este tipo de delito habrá que comunicárselo a la policía de delitos informáticos, y eso se puede hacer por internet me imagino, ¿me equivoco?.

La razón por la que quiero reportar este sitio web a las autoridades, aparte de por que considero que es mi deber moral para ayudar a evitar que se cometa fraude a otras posibles víctimas, pues también es por que sospecho que los dueños o responsables del sitio web son de España, por eso creo que valdría la pena reportarlo a la Policía de España, por que creo que estáría dentro de su jurisdicción y que por eso no ignorarían el asunto.

PD: si el moderador me permite publicar un enlace a la web por si quieren investigar, bien, de lo contrario no lo hago público.

Unidad de delitos telematicos de la Guardia Civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php



Saludos.

Vale, pues muchas gracias a todos por la orientación.