¿De que forma convierten los ciberdelincuentes las criptomonedas compradas de manera ilegal en exchanges como Binance, Kraken.. mediante el carding (compra de criptomonedas con tarjetas robadas) en dinero corriente...El anonimato de las criptomonedas esta muy bien pero en algún momento tiene que convertirse ese dinero en dinero corriente.
¿Como hacen esto los ciberdelincuentes?
Desconozco todo el procedimiento y las distintas formas que habrá, pero es bien conocido este servicio que se utiliza para blanquear grandes cantidades de (algunas) criptomonedas:
https://tornado.cash/El anonimato creo que nunca se pierde, pero la dificultad de rastreo se multiplica hasta límites desesperantes por la forma en como se lleva a cabo. Aun así, algunos hackers fueron identificados, así que no es 100% confiable, pero siempre será más seguro que una transferencia tradicional de una wallet a otra wallet.
Se sabe que hackers que estuvieron involucrados en ciberataques con robos de criptomonedas en exchanges como BitMart, KuCoin, AscendEX y más, y en en servicios como Grim Finance y MonoX Finance, han utilizado tornado-cash para intentar cubrir sus huellas.
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