Foro de elhacker.net

¿De que forma convierten los ciberdelincuentes las criptomonedas compradas de manera ilegal en exchanges como Binance, Kraken.. mediante el carding (compra de criptomonedas con tarjetas robadas) en dinero corriente...El anonimato de las criptomonedas esta muy bien pero en algún momento tiene que convertirse ese dinero en dinero corriente.
¿Como hacen esto los ciberdelincuentes?

Eso se aprende practicando... dispones de mucho dinero sucio???...

 :rolleyes: :o :rolleyes:

No me dedico a cosas raras. Era por ampliar mis conocimientos, únicamente eso.
Gracias

Desconozco todo el procedimiento y las distintas formas que habrá, pero es bien conocido este servicio que se utiliza para blanquear grandes cantidades de (algunas) criptomonedas:

https://tornado.cash/

El anonimato creo que nunca se pierde, pero la dificultad de rastreo se multiplica hasta límites desesperantes por la forma en como se lleva a cabo. Aun así, algunos hackers fueron identificados, así que no es 100% confiable, pero siempre será más seguro que una transferencia tradicional de una wallet a otra wallet.

Se sabe que hackers que estuvieron involucrados en ciberataques con robos de criptomonedas en exchanges como BitMart, KuCoin, AscendEX y más, y en en servicios como Grim Finance y MonoX Finance, han utilizado tornado-cash para intentar cubrir sus huellas.

Con Binance puedo confirmarte que puedes olvidarte blanquear nada a través de la plataforma.

Yo tradeé un tiempo en la misma en su momento, más para experimentar que para sacar nada, con cantidades muy pequeñas, y tan pronto como quieras sacar cualquier cantidad superior a 100€ de ahí en físico te va a pedir todos tus datos personales y congelará tu balance ahí dentro hasta que lo hagas.

Como lo que yo estaba haciendo era limpio, fue simplemente darles mis datos y autenticar con una app de móvil específica que tienen y todo OK. Pero como te pillen algo anómalo olvídate de la pasta.

Un Saludo