Uno de los 18 detenidos es un empleado de banca que certificaba la supuesta legalidad de la operación

La Policía Nacional, el FBI, los servicios secretos de EEUU y el SOCA británico han desarticulado una red internacional que podría haber estafado más de 11 millones de euros mediante el timo de las cartas nigerianas en la variante de falsas herencias en una operación en la que han sido detenidas 18 personas en Madrid y Girona.

Las víctimas son principalmente de Estados Unidos, Australia, México y varios países de la Unión Europea, y uno de los arrestados es un empleado bancario que utilizaba su puesto de trabajo para dar veracidad a la estafa, según ha informado hoy la Policía. A los arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita y se les ha intervenido siete vehículos de alta gama y bloqueado 114 cuentas bancarias.

 La estafa de las "cartas nigerianas" en la variante de falsa herencia consiste en un correo electrónico de algún supuesto alto cargo que pide ayuda para cobrar una herencia y promete una importante comisión. Para ello, el remitente solicita que se avance dinero, que promete que se devolverá con creces. Por supuesto, si se paga, nunca más se vuelve a ver un céntimo.

 Los presuntos estafadores, que remitían diariamente miles de cartas con las que han engañado a numerosas víctimas extranjeras, contaban con la colaboración de un empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera en una entidad financiera, que constituía una pieza importante en el engranaje del grupo.

 Garantías del Banco de España


 Según informa la Policía, desde su puesto de trabajo recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en el Banco de España. Además justificaba que la imposibilidad para disponer del dinero en esos momentos se debía a diversas complicaciones que habían surgido a la hora de efectuar las transferencias en sus cuentas particulares para disponer del dinero. Con todo ello, los estafadores conseguían dar fiabilidad al engaño.

 Los agentes han efectuado diecisiete registros en diferentes localidades de Madrid y Girona, de los que once han sido en domicilios particulares y el resto en un restaurante, un locutorio, una oficina de un banco, una oficina particular, una habitación de un hostal y en un trastero. Entre los efectos intervenidos se encontraron varias cajas con paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos, cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales víctimas, así como diverso material informático.

FUENTE :http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/desarticulada-una-red-que-estafo-millones-euros-con-cartas-nigerianas-970846