Un empleado de Barclays Bank ha sido sentenciado a más de 6 años y 4 meses de prisión por lavar dinero para unos criminales moldavos del famoso troyano bancario Dridex

2.5 millones de libras esterlinas, o algo más de 2.8 millones de euros al cambio. Esta es la cantidad de dinero que Jinal Pethad, asesor financiero en Barclays Bank UK, lavó para dos criminales moldavos, Pavel Gincota e Ion Turcan. Para ello, creó más de 100 cuentas falsas entre las que movió el dinero para lavarlo, y ayudó a mantener casi 200 cuentas relacionadas con los criminales.

Las cuentas falsas creadas por Pethad se creaban conforme a las identidades falsas proporcionadas por los dos moldavos, y éste se aseguraba de que el dinero no fuese bloqueado antes de que se sacase de las cuentas finales. Cuando se sacaba el dinero, se hacía a través de cajeros automáticos o tarjetas de débito asociadas a las cuentas falsas. Esta práctica se realiza por las llamadas "mulas", rol que tenían estos dos criminales en el grupo criminal del troyano Dridex.

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