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Título: La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueaba dinero del narcotráfico... Publicado por: wolfbcn en 9 Abril 2018, 18:52 pm En colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y de la Europol, la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales. El dinero proveniente del narcotráfico se blanqueaba con la compra – venta de bitcoins, y se calcula que podrían haber alcanzado los más de 8 millones de euros en esta organización. Por el momento, 11 personas han sido detenidas, y otras 137 personas están siendo investigadas por pertenencia a organización criminal, así como delito de blanqueo de capitales.
En esta, que se ha denominado Operación Tulipán Blanca, se han llevado a cabo ocho registros en los cuales se ha intervenido abundante material informático, así como documentación y otros, como bolsas de embalaje de dinero y máquinas para contar billetes. La organización criminal, que podría haber superado los 8 millones de euros blanqueados, operaba desde España y Colombia. Se han detectado 174 cuentas bancarias, las cuales fueron utilizadas para el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, así como para evitar ser descubiertos en sus operaciones. LEER MAS: https://www.adslzone.net/2018/04/09/gc-8-millones-blanqueo-btc/ |