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Título: Arrestan a dueño de BTC-e por lavar cuatro mil millones de dólares en bitcoins Publicado por: wolfbcn en 27 Julio 2017, 22:05 pm Alguien lucró bastante dinero administrando BTC-e.
Existe un furor descontrolado por la minería de Bitcoins, pero esta dinámica ha provocado también un escenario delicado donde la estafa y el lavado de dinero se está convirtiendo cada vez en una actividad más común. El perfecto ejemplo de ello lo encontramos en el reciente arresto del ruso Alexander Vinnik, presunto dueño de la casa de cambio de Bitcoins, BTC-e, y quien habría participado en un fraude bastante elaborado por más de USD $4.000 millones. Vinnik está acusado de fraude, lavado de dinero, corrupción, venta de narcóticos y actividades ilegales de hackeo, luego de que se comprobara su participación en el colapso de Mt.Gox, y su complicidad en la ejecución de varios movimientos ilegales: LEER MAS: https://www.fayerwayer.com/?p=768668 |